18+
8 декабря 2016, четверг
Важно
Приложения
ОбществоВ России20 ноября 2013, 11:16печать

Первый фигурант дела об афере с материнским капитала арестован


Преступники "отмыли" более 10 миллиардов

20 ноября 2013, 11:16, Дейта. Тверской суд Москвы дал разрешение на арест первого гражданина России, который подозревается в афере с материнским капиталом. Сумма аферы насчитывает более 10, 5 миллиардов рублем, сообщает РАПСИ.

По сообщению пресс-секретаря суда Екатерины Коротовой, в рамках данного дела задержаны 9 человек, в их числе находится и предполагаемы организатор – вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По данным следствия, в афере участвовали более 400 коммерческих фирм, который не были связаны между собой финансовой деятельностью. Они проводили сбор информации о семьях, который являлись социально неблагополучными, а затем делали им предложения об обналичивании сертификатов материнского капитала.

Аферисты заключали с семьями договоры целевого займа на покупку жилья. Заем оформлялся на сумму, равную сумме материнского капитала, но деньги заемщики не перечисляли. Преступники от лица матерей приобретали недвижимость, после чего предоставляли в государственные органы пакеты необходимых документов.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Аферисты передавали женщинам, с которыми заключили договор, часть полученной суммы. Другую часть суммы, которая насчитывает от 30% до 80%, преступники присваивали себе.

Аферисты смогли заработать на данной схеме более 10,5 миллиардов рублей. Причем полицейские утверждают, что это лишь предварительная оценка.

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.8763.91
EUR:68.6968.50
CNY:92.8992.83
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Общество»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика