18+
6 декабря 2016, вторник
Важно
Приложения
ОбществоВ Мире21 июля 2008, 13:27печать

Крупный финансовый одесский мошенник арестован в Монако


Крупный финансовый мошенник Евгений ДВОСКИН, разыскиваемый правоохранительными органами России и США, был арестован в Монако, пишет в понедельник газета "Коммерсант".
Старший спецагент национальной пресс-службы ФБР США Джейсон ПАК рассказал изданию, что Двоскина арестовали примерно две недели назад. Уроженец Одессы разыскивался ФБР с 2003 года, когда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его сообщников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму 2,3 миллиона долларов. Семеро участников преступных сделок были осуждены, и только Двоскину удалось скрыться.
Как объяснил юридический атташе ФБР Джеймс Трейси в переписке со следственным комитетом при МВД России, мошенничества были совершены в 1997-1998 годы с акциями нескольких крупных компаний. Двоскину заочно выдвинули обвинения в "сговоре с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем", за что ему грозит до 25 лет лишения свободы.
По данным ФБР, с 1990 по 2000 год Двоскина, который пользовался также фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин, арестовывали в США 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов и угон такси. Почти всегда наказание ограничивалось штрафами или условным заключением.
В 2001 году миграционная служба США уличила Двоскина в использовании поддельного паспорта гражданина Канады и выдворила его на Украину, откуда он перебрался в Москву, сделав себе российский паспорт.
В Москве, как полагают в МВД и ФСБ России, Двоскин вступил в группировку Джумбера ЭЛБАКИДЗЕ, которая специализировалась на крупных операциях по обналичиванию денежных средств. C 2006 года одессит становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них. Речь идет о нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу ЗАВЕРТЯЕВУ, пояснили в Следственном комитете при МВД РФ.
Завертяев рассказал "Коммерсанту", что в апреле 2007 года один из сотрудников "Интелфинанса" написал заявление в милицию о якобы совершенном председателем правления мошенничестве. Главу банка задержали, а через десять суток отпустили, так и не предъявив никаких обвинений. После этого один из участников преступной группы предложил Завертяеву в течение двух месяцев пропустить деньги через банк и получить 500 тысяч долларов "за хлопоты". Председатель правления отказался, а затем последовала череда захватов главного офиса банка с привлечением ЧОПов и правоохранительных структур.
5 декабря 2007 года мошенники заявили, что их терпение иссякло, и Двоскин с охранником нанесли Завертяеву визит. Банкиру проломили голову и отбили почки, и он оказался в больнице. После этого "Интелфинанс" проработал всего 20 дней, но за это время через небольшой банк, по данным его председателя, прошло 11 миллиардов 700 миллионов рублей. Когда Завертяев в середине марта 2008 года вышел из больницы, у банка уже отозвали лицензию.
По данным российских правоохранительных органов, группировка Элпакидзе была в той или иной степени причастна к использованию и последующему банкротству десятков российских банков. Так, в 2004 и 2005 годах через банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования было обналичено около 235 миллиардов рублей и 66 миллионов евро. В 2006 году через "Кумост-Инкасс" было выведено из оборота 75 миллиардов рублей, а в 2007 году банк "Фалькон" по заданию мошенников обналичил около 100 миллиардов рублей.
Cледственный комитет при прокуратуре РФ уже готовит запрос в Монако, чтобы провести с Двоскиным следственные действия и устроить ему очную ставку с Завертяевым. Однако, как предполагает "Коммерсант", мошенник, скорее всего, будет выдан в США.
ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:64.1563.92
EUR:68.4767.77
CNY:93.2292.84
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Общество»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика