18+
11 декабря 2016, воскресенье
Важно
Приложения
ОбществоВ России22 сентября 2014, 15:07печать

С помощью крупномасштабной «молдавской схемы» за пределы России было выведено 700 миллиардов рублей


Делом вплотную занялось МВД России

22 сентября 2014, 15:07, Дейта. Правоохранительным органам удалось пресечь крупномасштабную «Молдавскую схему», с помощью которой было вывезено за пределы России через Молдавию около 700 миллиардов рублей. По данным сотрудников правопорядка вывоз огромной суммы проводился с помощью «крупномасштабной схемы» с применением сфальсифицированных судебных постановлений, выдаваемых молдавскими районными судами, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на новости регионов России.

По предварительным данным следствия данная схема работала с февраля 2014 года. По договорам займов, заключенным иностранными компаниями, российские фирмы получали ссуды от 100 до 875 миллионов долларов. Данные договоры являлись фиктивными, обязательства по долгам не исполнялись, кредиторы подавали иски в молдавские суды. Судебные решения позволяли списывать с «должников» средства.

Стоит отметить, что деньги снимались со счетов порядка 100 российских компаний в 20 банках Российской Федерации, далее они переводились в адрес других 19 компаний, зарегистрированных в Британии, Новой Зеландии, Белизе.

Фото: penza.rujazi.com

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.3963.30
EUR:68.2567.21
CNY:92.1491.74
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Общество»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика