18+
25 июня 2017, воскресенье
Важно
Приложения
ОбществоВ России25 января 2011, 10:29печать

"Отмывание" денег в России значительно подорожало


В России вступили в силу три важные поправки, ужесточающие ответственность юридических и физических лиц за "отмывание" денег.

25 января 2011, 10:29, Дейта. Отныне за предоставление «непрозрачной» отчетности рублем ответят все — от руководителя банка до лиц, ответственных за организацию финансового мониторинга. Штрафы для сотрудников банка увеличились более чем в два раза — с 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для банка как организации — с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Вдобавок банкиров могут дисквалифицировать на 1 — 3 года. Вторая поправка связана с незаконным обращением и хищением ядерных материалов. За причастность к ним юридические лица и граждане будут включаться в «черные списки» экстремистов, подвергающихся финансовым санкциям, как за терроризм, а также наказываться лишением свободы от пяти до двадцати лет и штрафами.

Зато «исправившихся» юрлиц и граждан, внесенных в свое время финразведкой в такие «черные списки», ждут послабления. Те, кто порвал с прежней деятельность и имеет для этого обоснованные основания, обязаны исключать из списков. Эта третья поправка внесена в основной «антиотмывочный» закон страны, сообщает «Российская газета».

 

ЭПИ "Дейта"
Курс
вчера
сегодня
USD:60.1559.66
EUR:67.1566.68
CNY:88.0587.23
ОПРОС
Как заставить водителей соблюдать правила дорожного движения на жд переездах?
Загрузка...
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Общество»
ПРОЕКТЫ
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2017 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8 (423) 227 18 16, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна