18+
6 декабря 2016, вторник
Важно
Приложения
ОбществоВ России28 февраля 2015, 06:38печать

В Москве выявлена схема хищения активов банка на сумму свыше 500 миллионов рублей


Экс-председатель правления банка выдавал кредиты "фирмам-однодневкам"

28 февраля 2015, 06:38, Дейта. В Москве МВД РФ выявило схему хищения ликвидных активов коммерческого банка "Софрино", в ее реализации подозреваются бывшие руководители банка, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на ТАСС.

"Установлено, что в 2013-2014 годах экс-председатель правления банка, действуя вопреки основным требованиям внутренней кредитной политики, а также нормативным актам Центробанка России, регламентирующим кредитование, выдал несколько заведомо невозвратных кредитов "фирмам-однодневкам" на общую сумму свыше 500 млн рублей", - рассказали в МВД.

Проверка показала, что "обязательная ревизия залогового имущества заемщиков, а также анализ их финансового состояния не проводились или проводились формально", выяснилось, что "юридические адреса организаций фиктивны, а в качестве учредителей и руководителей выступали подставные лица", отметили в пресс-центре. Так, на одном из договоров кредитования значилась поддельная подпись гражданина, якобы директора общества с ограниченной ответственностью, который по сведениям отдела ЗАГС скончался за три года до оформления сделки.

По данным МВД, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ "Софрино" имущественных активов - недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций.

По факту мошенничества следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело. У подозреваемых проведены обыски, устанавливаются другие возможные участники реализации мошеннической схемы.

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:64.1563.92
EUR:68.4767.77
CNY:93.2292.84
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Общество»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика