Существует ряд критериев, позволяющих банкам классифицировать денежные переводы как подозрительные операции. В соответствии с требованиями антиотмывочного законодательства, все российские банковские учреждения обязаны следить за переводами, превышающими сумму в 600 тысяч рублей, сообщает ИА...