Суббота, 7 ноября 2026 Weather Владивосток: -0°C
$ 82.14 € 92.19 ¥ 12.27

DEITA.RU - Главные новости России и Дальнего Востока.

Названы суммы переводов, которые считаются банками подозрительными

Названы суммы переводов, которые считаются банками подозрительными

Существует ряд критериев, позволяющих банкам классифицировать денежные переводы как подозрительные операции. В соответствии с требованиями антиотмывочного законодательства, все российские банковские учреждения обязаны следить за переводами, превышающими сумму в 600 тысяч рублей, сообщает ИА...