Существует несколько критериев, по которым банки могут квалифицировать денежный перевод как подозрительный. Об этом сообщили эксперты портала «Банки.ру», передает ИА DEITA.RU. По их словам, в соответствии с антиотмывочным законом все российские банки обязаны контролировать любые переводы свыше 600...