10 ноября 2025, 17:00
10 ноября 2025, 16:30
10 ноября 2025, 16:20
10 ноября 2025, 16:15
10 ноября 2025, 15:30
10 ноября 2025, 15:20
10 ноября 2025, 15:15
10 ноября 2025, 15:10
10 ноября 2025, 15:00
10 ноября 2025, 14:45
5 сентября 2025, 18:15
14 сентября 2025, 16:30
17 августа 2025, 18:20
6 октября 2025, 21:30
8 октября 2025, 19:30
2 ноября 2025, 21:10
28 сентября 2025, 12:30
2 октября 2025, 19:30
31 августа 2025, 17:30
7 сентября 2025, 20:30
Россиян предупредили об ограничениях на мелкие переводы от разных лиц
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда, если у ведомства возникнут подозрения в отмывании доходов или финансировании экстремизма. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор Ольга Епифанова.
По её словам, даже законные переводы теперь могут попасть под ограничение, если покажутся подозрительными. К числу таких транзакций могут быть отнесены частые мелкие поступления, переводы от разных лиц без пояснений, возврат долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты, не соответствующие привычному поведению владельца счёта.
«Это часть усилий по усилению контроля за движением денежных средств в рамках борьбы с мошенничеством», — пояснила сенатор.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что противодействие финансовым мошенникам выходит на уровень общегосударственной задачи. По её словам, ЦБ будет наращивать меры давления на злоумышленников, чтобы исключить возможности для их работы.
12 февраля 2025, 09:30
6 февраля 2025, 09:30
16 сентября 2024, 13:25
27 апреля 2024, 23:30
1 апреля 2024, 11:50