Названы суммы переводов, которые банки считают подозрительными

Российские банка обязаны исполнять рекомендации Центрального банка страны в части соблюдения антиотмывочного законодательства.

На это обратила внимание аналитик портала «Банки.ру» Эряния Бочкина, передаёт ИА DEITA.RU.

При этом, как отметила специалист, отечественные финансовые учреждения могут устанавливать и свои собственные критерии подозрительных денежных операций. Обычно, как объяснила эксперт, банки уделяют особое внимание всем переводам свыше 100 тысяч рублей.

Однако, при определённых обстоятельствах под пристальное наблюдение коммерческих структур могут попасть переводы и на меньше суммы. Это происходит, когда их количество выходит за пределы 30 транзакций в течение одного дня или если их больше 50 в месяц.

Также считаются подозрительными все переводы, которые выходят за месячный барьер в один миллион рублей, отметила аналитик. Кроме этого, под подозрение попадают все граждане, которые слишком быстро отправляют только что полученные средства.

Все, кто использует свой банковский счёт или банковскую карту исключительно для приёма переводов и их отправки, также могут попасть в поле зрения банков в качестве граждан, поведению которых стоит уделить повышенное внимание, заключал эксперт.

Ранее россиян призвали как можно скорее закрыть часть банковских карт.