Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Росфинмониторинг начнёт блокировать подозрительные денежные переводы

2 июня 2025, 14:15

В России Деньги Жизнь

Росфинмониторинг начнёт блокировать подозрительные денежные переводы

С 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать денежные переводы, если у ведомства возникнут основания подозревать, что операция связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности.

Об этом пишет ТАСС, передает ИА DEITA.RU.

С этого числа российские банки обязали временно блокировать переводы по требованию Росфинмониторинга и проводить соответствующие проверки. Гражданам может быть направлен запрос для подтверждения законности операции.

Эта мера также направлена на пресечение деятельности так называемых «дропперов» — лиц, которые помогают мошенникам выводить похищенные у граждан деньги, предоставляя для этого свои банковские счета.

Также с 30 мая 2025 года в России вступили в силу новые правила перевода денег без открытия банковского счета. Теперь можно осуществлять анонимные переводы на сумму до 15 тысяч рублей, а при наличии паспорта — до 100 тысяч рублей. Ранее подобных ограничений на такие переводы не было.

Автор: Дмитрий Шевченко