Власти усилят контроль за операциями с деньгами — эксперт

В России расширится список операций с деньгами, подпадающих под неусыпный контроль финансового мониторинга со стороны властей.

Это должно произойти уже 10 января 2021 года, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

В частности, по словам председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева, новые поправки в «антиотмывочное» законодательство в первую очередь повлияют на тех, кто ведёт «двойную» бухгалтерию и не отразятся на работе добросовестных экономических агентов.

Так, к примеру, финансовые надзорные органы начнут контролировать денежные почтовые переводы россиян на сумму от 100 тысяч рублей, а также все операции по возврату неиспользованных авансов за сотовую связь от той же суммы.

Кроме этого, как подмечает эксперт, финансовая разведка станет отслеживать ставки в азартных играх на суммы свыше 600 тысяч рублей, а также любые операции с наличностью выше 600 тысяч рублей.

Как полагает специалист, власти пошли на ужесточение правил обращения с деньгами не только для того, чтобы уменьшить долю теневой экономики, но и с целью повысить собираемость налогов, что весьма актуально в условиях возросших госрасходов в пандемию.