22 мая 2022, 23:15: Путин предвидит будущее — какую катастрофу предсказал президент, объяснил эксперт 22 мая 2022, 22:15: Деньги неожиданно подменят: эксперт предупредил о небывалой банковской афере Курсы валют от ЦБ на 22.05.2022: 1 Доллар США = 58.89 руб. 1 Евро = 60.9 руб. 10 Китайских юаней = 88.8 руб. 100 Японских иен = 46.09 руб. 22 мая 2022, 21:15: Путина ждёт тотальный саботаж ― эксперт 22 мая 2022, 20:15: Стало известно, кому достанутся деньги не доживших до пенсии россиян 22 мая 2022, 19:20: Катастрофу не отменить: Фурсов предрёк потрясения и шок миллионам «простых смертных» Курсы валют от ЦБ на 22.05.2022: 1 Доллар США = 58.89 руб. 1 Евро = 60.9 руб. 10 Китайских юаней = 88.8 руб. 100 Японских иен = 46.09 руб. 22 мая 2022, 19:15: Пандемия — только начало: эксперт раскрыл тайный план элиты на 2022 год 22 мая 2022, 18:30: Доллар обречён на обвал: почему скоро рухнет валюта, рассказал Фурсов 22 мая 2022, 18:15: Путин демонстративно нарушил жесточайший запрет — эксперт Курсы валют от ЦБ на 22.05.2022: 1 Доллар США = 58.89 руб. 1 Евро = 60.9 руб. 10 Китайских юаней = 88.8 руб. 100 Японских иен = 46.09 руб. 22 мая 2022, 18:00: Смерть миллионов и выживание единиц — Фурсов рассказал о новом «оружии» элиты 22 мая 2022, 17:15: «Кубышка» в долларах обесценится: что делать россиянам с валютой, объяснил эксперт

Власти усилят контроль за операциями с деньгами — эксперт

29 декабря 2020, 17:15

Власти усилят контроль за операциями с деньгами — эксперт

В России расширится список операций с деньгами, подпадающих под неусыпный контроль финансового мониторинга со стороны властей.

Это должно произойти уже 10 января 2021 года, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

В частности, по словам председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева, новые поправки в «антиотмывочное» законодательство в первую очередь повлияют на тех, кто ведёт «двойную» бухгалтерию и не отразятся на работе добросовестных экономических агентов.

Так, к примеру, финансовые надзорные органы начнут контролировать денежные почтовые переводы россиян на сумму от 100 тысяч рублей, а также все операции по возврату неиспользованных авансов за сотовую связь от той же суммы.

Кроме этого, как подмечает эксперт, финансовая разведка станет отслеживать ставки в азартных играх на суммы свыше 600 тысяч рублей, а также любые операции с наличностью выше 600 тысяч рублей.

Как полагает специалист, власти пошли на ужесточение правил обращения с деньгами не только для того, чтобы уменьшить долю теневой экономики, но и с целью повысить собираемость налогов, что весьма актуально в условиях возросших госрасходов в пандемию.

Автор: Дмитрий Шевченко