DEITA.RU
DEITA.RU

Вступили в силу поправки о контроле за финансами россиян

10 января 2021, 18:30
В России
Деньги

Вступили в силу поправки о контроле за финансами россиян

Новый закон с 10 января сильно усложнит жизнь желающим передавать средства друг другу по сторонним каналам в обход внимания банка, сообщает ИА DEITA.RU.

Как можно догадаться из самого названия закона, в который были внесены правки, их цель – создать дополнительный буфер на пути отмывания денег и финансирования терроризма.

Юристы отмечают два ключевых ограничения, которые затронут потребителей: государство будет внимательно следить за почтовыми переводами на сумму 100 тысяч рублей и больше, а также со значительными возвратами средств с мобильных счетов. Тем самым перекрывается известный канал передачи средств не через банки, когда большой объем средств по договоренности выводился с мобильного счета.

Росфинмониторинг теперь также будет следить за всеми снятиями и зачислениями сумм больше 600 тысяч рублей и лизинговые платежи в том же размере.

Популярное
Тест
Авторская колонка
Выбор редакции
Последние новости