3 декабря 2022, 08:00: Взорвали гранату в подъезде: жителей Арсеньева будут судить за убийство 3 декабря 2022, 07:00: Потепление и небольшой снег ожидают приморцев 3 декабря Курсы валют от ЦБ на 03.12.2022: 1 Доллар США = 61.77 руб. 1 Евро = 64.99 руб. 10 Китайских юаней = 87.84 руб. 100 Японских иен = 45.59 руб. 3 декабря 2022, 06:00: Почти весь мир получил иммунитет к COVID-19 – ВОЗ 3 декабря 2022, 05:30: Онищенко: Новые технологии выращивания мяса помогут решить мировую проблему голода на Земле 3 декабря 2022, 04:30: Петербургский бар-ресторан выгнал с работы официанта с жетоном ВСУ Курсы валют от ЦБ на 03.12.2022: 1 Доллар США = 61.77 руб. 1 Евро = 64.99 руб. 10 Китайских юаней = 87.84 руб. 100 Японских иен = 45.59 руб. 3 декабря 2022, 03:30: Шольц позвонил Путину, чтобы поговорить об Украине 3 декабря 2022, 03:00: Еще одно логово фашизма найдено в Европе 3 декабря 2022, 02:30: Собянин побывал на линии фронта в ЛНР Курсы валют от ЦБ на 03.12.2022: 1 Доллар США = 61.77 руб. 1 Евро = 64.99 руб. 10 Китайских юаней = 87.84 руб. 100 Японских иен = 45.59 руб. 3 декабря 2022, 02:15: Переговоры с Киевом могут быть только о форме капитуляции Украины – Рогозин 3 декабря 2022, 02:00: У таксующих автомобилистов отберут машины

Из-за чего можно попасть под пристальное внимание банка

20 октября 2022, 12:15

Из-за чего можно попасть под пристальное внимание банка

При определённых условиях россияне могут попасть под пристальное внимание контролирующих органов.

Об этом рассказал юрист Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

Как объяснил эксперт, у российских банков есть целый перечень операций по счетам и картам, которые являются своеобразными «красными маячками» для финансовых организаций, вынуждающих их присмотреться к тому, что делает конкретный человек.

Как оказалось, количество таких подозрительных действий достаточно обширно. Так, например, у банка могут возникнуть вопросы, если держатель карты совершает в течение одного дня переводы для более чем 10 разных контрагентов или 50 человек в месяц.

Также особое внимание финмониторинга может вызвать большое число операций по начислению и списанию денег в течение дня. Кроме этого, контролёры могут заподозрить неладное, если челок часто оперирует большими суммами от 100 тысяч рублей ежедневно.

Ещё вызовет подозрение ситуация, когда человек не держит полученные только что от кого-то деньги меньше одной минуты, а сразу же переводит их на другой счёт. Возникнут вопросы и в случае, если человек не оплачивает с карты какие-то бытовые расходы.

В зависимости от степени подозрительности действий держателя карты, как объяснил юрист, к нему могут применяться различные меры воздействия. В частности, человеку могут заблокировать или отдельный перевод, или весь счёт сразу до выяснения всех обстоятельств.

Ранее эксперт объяснил, как мошенники выбирают себе жертв через соцсети.

Автор: Дмитрий Шевченко