28 марта 2023, 12:15
28 марта 2023, 11:45
28 марта 2023, 11:20
28 марта 2023, 11:15
28 марта 2023, 10:35
28 марта 2023, 10:15
28 марта 2023, 10:05
28 марта 2023, 09:45
28 марта 2023, 09:30
28 марта 2023, 09:00
11 февраля 2023, 10:00
2 января 2023, 10:45
27 февраля 2023, 19:45
12 февраля 2023, 15:00
11 февраля 2023, 05:00
12 января 2023, 14:30
10 февраля 2023, 00:00
12 марта 2023, 19:00
24 февраля 2023, 13:00
28 января 2023, 11:00
Куда уходят деньги? В России назвали страны для отмывания средств
Великобритания, Нидерланды, Латвия и Испания возглавили список стран, где россияне отмывают незаконно полученные средства, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом рассказал заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Как пишет «Парламентская газета», несколько стран ЕС и часть офшорных юрисдикций отказались от работы с Кремлем и перестали отвечать на запросы Росфинмониторинга. Подобная деятельность может привести к увеличению уровня преступности, уверены в российском ведомстве.
«До 2022 года — это были страны, известные своей привлекательностью для приобретения недвижимости, предметов роскоши и так далее», – напомнил причины выбора Герман Негляд.
По его словам, злоумышленники в любой изменяющейся истории моментально находят слабые звенья, однако государство должно убирать недобросовестных участников рынка. Правда, провести эту работу без должной открытости достаточно сложно.
Напомним, что он также рассказал о ликвидации 11 финансовых пирамид за прошлый год в России.
26 марта 2023, 18:00
16 марта 2023, 13:25
21 февраля 2023, 23:30
14 февраля 2023, 16:00
12 февраля 2023, 15:00