В России собираются ограничить денежные переводы

Госдума готовится принять проект закона, ограничивающий размеры денежных переводов между гражданами без открытия счета в банке. Уточняется, что это должно поспособствовать борьбе с теми, кто получает доходы нелегально, преступно, а также сохранить капитал в стране, сообщает ИА DEITA.RU.

Уточняется, что в случае принятия законопроекта переводы без открытия счета между россиянами ограничат до суммы в 100 тысяч рублей. Это сделают для того, чтобы тщательнее контролировать возможные финансовые преступления и финансирование терроризма. Сейчас по закону перевод без открытия счета, в том числе электронный, если превышает 15 тысяч рублей, верифицируется по упрощенной идентификации. Максимум при этом не задан.

Специалисты говорят, что это в том числе несопоставимо с международными стандартами по борьбе с финансовыми преступлениями. Обычно в мире разовые операции на сумму выше означенных законодательством проводят полную проверку клиента. Такую систему собираются ввести и в России. Облегченная идентификация будет работать только для переводов до 100 тысяч рублей.

Если закон примут, он начнет действовать только спустя год. Он понадобится на то, чтобы финансовые организации изменили правила и прописали их в том числе программное обеспечение.