27 декабря 2025, 13:30
27 декабря 2025, 13:00
27 декабря 2025, 12:00
27 декабря 2025, 11:00
27 декабря 2025, 10:30
27 декабря 2025, 10:00
27 декабря 2025, 09:45
27 декабря 2025, 09:00
27 декабря 2025, 08:00
27 декабря 2025, 07:00
21 декабря 2025, 20:10
6 октября 2025, 21:30
2 ноября 2025, 21:10
8 октября 2025, 19:30
2 октября 2025, 19:30
20 октября 2025, 17:30
31 октября 2025, 20:10
21 декабря 2025, 22:10
19 октября 2025, 11:30
19 ноября 2025, 11:30
ЦБ будет запрещать открывать банковские карты некоторым россиянам
В России создадут платформу, через которую кредитные организации будут передавать информацию о подозрительных операциях физлиц, чтобы блокировать такие действия. Займется этим Банк России вместе с Росфинмониторингом, передает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдана Шаблю.
Речь идет о тех клиентах банков, которые предоставляют свои банковские карты для совершения нелегальных финансовых операций. Иными словами – о дропах.
Щабля указал, что создаваемая платформа позволит предварительно отказывать таким клиентам в открытии карт или ограничивать им доступ к банковским продуктам. Центробанк уже наладил с рядом кредитных организаций процедуры онлайн-контроля за переводами денежных средств физлиц.
Он подчеркнул, что новая система не будет копией уже существующей платформы «Знай своего клиента», которая помогает отследить подозрительные финансовые инструменты операций юрлиц и ИП.
12 февраля 2025, 09:30
6 февраля 2025, 09:30
16 сентября 2024, 13:25
27 апреля 2024, 23:30
1 апреля 2024, 11:50