Чем грозят постоянные переводы крупных сумм денег от одного человека

Налоговые органы РФ с высокой вероятностью могут начать проверку в отношении человека, на карту которого регулярно поступают крупные суммы от одного и того же отправителя.

Экономист Борис Фролов в интервью RT рассказал о возможных последствиях для граждан, получающих систематические крупные переводы от одного физического лица, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам специалиста, согласно действующему российскому законодательству, такие переводы между людьми не должны вызывать налоговых последствий. Однако ситуация меняется, если на счёт человека постоянно поступают денежные средства.

Если объем этих переводов явно превышает официальные доходы получателя, налоговая служба имеет право запросить у банка выписку по всем недавним операциям и, при необходимости, инициировать проверку.

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения законодательства, получатель средств может столкнуться с дополнительными налоговыми начислениями, а также штрафами или пенями. Фролов также отметил, что сам факт перевода не считается доходом, однако без документов, подтверждающих происхождение средств, такие поступления могут быть расценены как налогооблагаемый доход.