С 30 мая: новые правила денежных переводов вводят в России

С 30 мая в России вступают в силу изменения в законодательстве, вводящие лимит на переводы без обязательной идентификации.

С этого дня перевести более 100 тысяч рублей без открытия банковского счета станет невозможно, сообщает ИА DEITA.RU.

Данная поправка была внесена в статью 7 «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В законе указано, что «упрощенная идентификация клиента — физического лица» может осуществляться при переводе денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия счета в банке, включая электронные деньги, при условии, что сумма не превышает 100 тысяч рублей.

Кроме этого, с 30 мая вступают в силу изменения в закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». В нем уточнено, что при использовании оператора электронных денежных средств с упрощенной идентификацией клиента — физического лица — допускается использование неперсонифицированных электронных платежных средств при условии, что остаток электронных денег не превышает 100 тысяч рублей в любой момент.

Депутаты Госдумы подчеркивали, что эти меры разработаны для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, связанных с отсутствием ограничений по суммам таких переводов.