Озвучено, какая сумма сделок с недвижимостью потребует проверки

Росфинмониторинг выступил с инициативой повысить порог контроля, сообщает ИА DEITA.RU.

До 75 миллионов рублей предлагается порог суммы по сделкам с недвижимостью, при превышении которого сведения о такой операции кредитные организации обязаны направлять на контроль в финразведку. Об этом сообщают «Ведомости».

Сейчас проект размещен в публичном доступе, он проходит обсуждение. Сейчас банки в обязательном порядке передают в Росфинмониторинг сведения обо всех операциях, связанных со сделками с недвижимым имуществом от 5 млн рублей. Идентичная сумма зафиксирована для риэлторов.

Напомним, что ранее финансовая разведка получила возможность самостоятельно, через нормативные акты, определять размер порога для проверок по сделкам с недвижимостью. Документом установлено, что такая сумма не должна быть менее 5 млн рублей.

Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года. Нововведениями был изменен федеральный закон 115-ФЗ, носящий антиотмывочный характер.

Ранее сообщалось, что финразведка провела около 5400 расследований в кредитно-финансовой сфере. В рамках расследований ведомство назначило к возмещению 14,5 млрд руб. и наложило арест на средства и имущество стоимостью более 23 млрд рублей.