Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 22 июня 2017 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Время проведения собрания: 14-00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13-30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 692920, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

22 мая 2017 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.

2.Избрание членов Совета директоров Общества».

3.Избрание ревизионной комиссии Общества».

4.Утверждение аудитора Общества».

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору – Находкинский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62-25-32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

ОАО «Терминал Астафьева» Р. В. Кондратов