Владивосток:
+1°C
Преступную схему вывода в Гонконг более 2,3 млн долларов США выявили во Владивостоке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ДВОТ.
Махинации проводили трое жителей Владивостока.
Мошенники использовали некий внешнеторговый контракт на оказание логистических услуг в Морском порту Гонконга. Никаких услуг не оказывалось - но деньги в Гонконг уходили регулярно.
По информации ДВОТ, по подложным документам перечислено более 2,3 миллиона долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет 147,69 миллиона рублей.
"Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов группой лиц по предварительному сговору с использованием подложных документов в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Михаил Грач
