Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Отмывающих деньги запишут в реестр

29 июля 2019, 12:32

Общество В России

Любителей обнала ждёт неприятный сюрприз, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Министерство финансов предлагает ужесточить контроль за лицами и организациями, в отношении которых появляются подозрения в отмывании денег.

Так, власти хотят вносить в специальный реестр тех, кому отказали банки под предлогом подозрений в действиях, похожих на незаконные операции по обналичиванию денег.

Таким образом, уже на этапе подозрений финансовые контролёры смогут вычислять тех, кто уже находится в зоне риска и имел неосторожность вызвать к себе подозрение.

Вместе с тем, в профильном министерстве отмечают, что такая работа пойдёт на пользу добросовестным клиентам. Предполагается, что наличие реестра поможет избежать ошибочных отказов в обслуживании в банках.

Дмитрий Шевченко

Автор: Дмитрий Шевченко