23 мая 2022, 00:15: Пенсионеры получат по 10 тысяч рублей в июне 22 мая 2022, 23:15: Путин предвидит будущее — какую катастрофу предсказал президент, объяснил эксперт Курсы валют от ЦБ на 23.05.2022: 1 Доллар США = 58.89 руб. 1 Евро = 60.9 руб. 10 Китайских юаней = 88.8 руб. 100 Японских иен = 46.09 руб. 22 мая 2022, 22:15: Деньги неожиданно подменят: эксперт предупредил о небывалой банковской афере 22 мая 2022, 21:15: Путина ждёт тотальный саботаж ― эксперт 22 мая 2022, 20:15: Стало известно, кому достанутся деньги не доживших до пенсии россиян Курсы валют от ЦБ на 23.05.2022: 1 Доллар США = 58.89 руб. 1 Евро = 60.9 руб. 10 Китайских юаней = 88.8 руб. 100 Японских иен = 46.09 руб. 22 мая 2022, 19:20: Катастрофу не отменить: Фурсов предрёк потрясения и шок миллионам «простых смертных» 22 мая 2022, 19:15: Пандемия — только начало: эксперт раскрыл тайный план элиты на 2022 год 22 мая 2022, 18:30: Доллар обречён на обвал: почему скоро рухнет валюта, рассказал Фурсов Курсы валют от ЦБ на 23.05.2022: 1 Доллар США = 58.89 руб. 1 Евро = 60.9 руб. 10 Китайских юаней = 88.8 руб. 100 Японских иен = 46.09 руб. 22 мая 2022, 18:15: Путин демонстративно нарушил жесточайший запрет — эксперт 22 мая 2022, 18:00: Смерть миллионов и выживание единиц — Фурсов рассказал о новом «оружии» элиты

Блокировка карты и учёт «налички»: в России ужесточат контроль за деньгами

17 декабря 2020, 13:15

Блокировка карты и учёт «налички»: в России ужесточат контроль за деньгами

С 10 января 2021 года в России вступают в силу поправки к «антиотмывочному» закону, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Life.ru.

По словам ведущего юриста компании «Парфенон» Павла Уткина, нововведения, которыми для россиян ознаменуются эти поправки, станут самыми масштабными с момента принятия данного закона в далёком 2001 году.

В частности, речь идёт об изменении минимального размер сумм, операции с которыми будут попадать в поле зрения Росфинмониторинга. Под неусыпный контроль ведомства попадут почтовые переводы от 100 тысяч рублей и выше. Иностранные валюты будут пересчитываться в рублёвый эквивалент этой суммы.

Кроме этого, с нового года финансовые контролёры будут проверять снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона в случае если сумма окажется более 100 тысяч рублей. Берутся под контроль и ставки в лотереи свыше 600 тысяч рублей. Окажутся под контролем ставки в лотерее от 600 000 рублей, равно как и аналогичные суммы выигрыша в азартных играх.

Что особенно важно – с 2021 года Росфинмониторинг начнёт контролировать расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 миллионов рублей. Если раньше данная сумма была актуальна только для купли-продажи, мены или ренты, то с нового года она будет применяться к аренде, ипотеке и коммерческому найму жилья.

Нотариусы, риелторы и юристы будут обязаны сообщать в контролирующие органы о всех подобных сделках. По словам старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса университета «Синергия» Натальи Пшеничниковой, россиянам следует подготовиться к тому, что в следующем году при любых операциях с недвижимостью у них потребуют подтвердить легальность происхождения их денег.

Как отмечают эксперты, с 2021 года фактически все крупные сделки с неподтверждёнными доходами окажутся под запретом. Банковские карты, с которой будут совершаться подобные платежи, будут блокировать, а деньги, находящиеся на неё – замораживать, предупредили специалисты.

Автор: Дмитрий Шевченко