DEITA.RU
DEITA.RU

Россиян предупредили о блокировке банковских счетов

5 апреля 2021, 17:15
В России
Деньги
Общество

Россиян предупредили о блокировке банковских счетов

Банковские счета россиян могут быть заблокированными по нескольким причинам.

О них рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, чаще всего банковские счета блокируются тогда, когда алгоритмы кредитных организаций фиксируют подозрительные транзакции.

К категории подозрительных, как правило, относят переводы, осуществляемые от юридических лиц, поступающие из-за границы, а также переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица.

Особо внимание привлекают одинаковые переводы, повторяющиеся несколько дней подряд. Также алгоритмы начинают подозревать неладное, когда происходит слишком частое снятие наличных. Блокировка может произойти в тот момент, когда один и тот же человек подходит к банкомату и снимает деньги с карты, принадлежащей разным юридическим лицам.

Кроме этого, как объяснил эксперт, банк может принять решение о блокировке счёта в случае, если на него хотят зачислить крупную сумму денег. В таких ситуациях у человека могут попросить объяснить происхождение денежных средств.

Популярное
Тест
Авторская колонка
Выбор редакции
Последние новости