Новые схемы обналичивания денег выявили в России

30 августа 2021, 05:15
В России Деньги Общество

Новые схемы обналичивания денег выявили в России

В первом полугодии 2021 года резко возросло количество случаем обналичивания средств через медиативные документы. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Стоит отметить, что речь идет об урегулировании конфликта по нотариальному соглашению без суда. Так, компания-должник по данному соглашению обязуется перевести средства кредиторам. После они получают эти средства в банки и обналичивают их.

По сведениям Росфинмониторинга, а также некоторых крупных российских банков, на которые ссылается издание "Известия", за первое полугодие размер обналиченных средств через медиативные соглашения достиг 1,5 миллиардов рублей. В Росфинмониторинге пояснили, что такие соглашения предъявляются в банки. В договорах указываются обязанность юрлиц выплатить физлицам долг по договору цессии.

Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются, - рассказали в пресс-службе ведомства

Автор: Арье Цваи