26 мая 2022, 01:00: Подоляка: восстановление Донбасса повесят на регионы России 26 мая 2022, 00:30: Россиян будут штрафовать за новые окна Курсы валют от ЦБ на 26.05.2022: 1 Доллар США = 56.3 руб. 1 Евро = 57.92 руб. 10 Китайских юаней = 85.9 руб. 100 Японских иен = 44.34 руб. 26 мая 2022, 00:05: WhatsApp отключат на популярных моделях iPhone 25 мая 2022, 23:30: В России отменили призывной возраст службы по контракту 25 мая 2022, 23:00: Криво по курсу: какова реальная цена валюты в Москве  Курсы валют от ЦБ на 26.05.2022: 1 Доллар США = 56.3 руб. 1 Евро = 57.92 руб. 10 Китайских юаней = 85.9 руб. 100 Японских иен = 44.34 руб. 25 мая 2022, 22:35: Жителей двух регионов Украины примут в гражданство РФ 25 мая 2022, 22:00: Нужно ли прививаться от оспы обезьян, сказали в Роспотребнадзоре 25 мая 2022, 21:35: Россия выйдет из мировой системы образования Курсы валют от ЦБ на 26.05.2022: 1 Доллар США = 56.3 руб. 1 Евро = 57.92 руб. 10 Китайских юаней = 85.9 руб. 100 Японских иен = 44.34 руб. 25 мая 2022, 21:10: В Госдуме хотят разрешить тратить маткапитал на автомобили 25 мая 2022, 20:40: Еще один украинский регион решил войти в состав РФ

Новые схемы обналичивания денег выявили в России

30 августа 2021, 05:15

Новые схемы обналичивания денег выявили в России

В первом полугодии 2021 года резко возросло количество случаем обналичивания средств через медиативные документы. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Стоит отметить, что речь идет об урегулировании конфликта по нотариальному соглашению без суда. Так, компания-должник по данному соглашению обязуется перевести средства кредиторам. После они получают эти средства в банки и обналичивают их.

По сведениям Росфинмониторинга, а также некоторых крупных российских банков, на которые ссылается издание "Известия", за первое полугодие размер обналиченных средств через медиативные соглашения достиг 1,5 миллиардов рублей. В Росфинмониторинге пояснили, что такие соглашения предъявляются в банки. В договорах указываются обязанность юрлиц выплатить физлицам долг по договору цессии.

Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются, - рассказали в пресс-службе ведомства

Автор: Арье Цваи