3 ноября 2025, 18:15
3 ноября 2025, 17:15
3 ноября 2025, 16:15
3 ноября 2025, 15:15
3 ноября 2025, 14:15
3 ноября 2025, 13:15
3 ноября 2025, 12:15
3 ноября 2025, 11:15
3 ноября 2025, 10:30
3 ноября 2025, 08:30
5 сентября 2025, 18:15
14 сентября 2025, 16:30
17 августа 2025, 18:20
6 октября 2025, 21:30
8 октября 2025, 19:30
28 сентября 2025, 12:30
2 октября 2025, 19:30
31 августа 2025, 17:30
7 сентября 2025, 20:30
7 сентября 2025, 11:30
ЦБ рассказал, за что могут внезапно заблокировать карту
Регулятор перечислил критерии подозрительных операций, основываясь на которых, банки будут блокировать карты клиентов, сообщает ИА DEITA.RU.
С целью усиления контроля над серыми доходами, обменниками запрещенной в России криптовалюты и деятельностью онлайн-казино, ЦБ ввел правила подозрительных операций.
В методичке перечисляются следующие подозрительные для банков моменты: если по карте происходит более 30 операций зачисления/снятия в день, сумма перевода между физлицами составляет 100 тысяч и больше, нет оплаты коммунальных услуг или товаров в магазинах.
Подозрение также вызовут и карты, которые «общаются» переводами более чем с 10 людьми в день или 50 в месяц. Если между зачислением и списанием средств проходт меньше минуты, это сочтут ненормальным.
Наконец, если будет доказано по косвенным признакам, что разные физлица используют одну и ту же карту, это также станет поводом для блокировки.
12 февраля 2025, 09:30
6 февраля 2025, 09:30
16 сентября 2024, 13:25
27 апреля 2024, 23:30
1 апреля 2024, 11:50
27 декабря 2023, 05:45
2 декабря 2023, 14:00
21 ноября 2023, 22:45
17 ноября 2023, 18:00
13 ноября 2023, 11:05