Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

ЦБ рассказал, за что могут внезапно заблокировать карту

2 октября 2021, 03:30

В России Деньги

ЦБ рассказал, за что могут внезапно заблокировать карту

Регулятор перечислил критерии подозрительных операций, основываясь на которых, банки будут блокировать карты клиентов, сообщает ИА DEITA.RU.

С целью усиления контроля над серыми доходами, обменниками запрещенной в России криптовалюты и деятельностью онлайн-казино, ЦБ ввел правила подозрительных операций.

В методичке перечисляются следующие подозрительные для банков моменты: если по карте происходит более 30 операций зачисления/снятия в день, сумма перевода между физлицами составляет 100 тысяч и больше, нет оплаты коммунальных услуг или товаров в магазинах.

Подозрение также вызовут и карты, которые «общаются» переводами более чем с 10 людьми в день или 50 в месяц. Если между зачислением и списанием средств проходт меньше минуты, это сочтут ненормальным.

Наконец, если будет доказано по косвенным признакам, что разные физлица используют одну и ту же карту, это также станет поводом для блокировки.

Автор: Андрей Тарасов