Не переводите деньги на карту: россиян предупредили о риске блокировки счёта

Держатели банковских карт, действия которых вызывают подозрение у контролирующих органов, могут быть временно лишены возможности осуществлять транзакции из-за блокировки счёта.

Об этом граждан предупредили специалисты в области финансовой грамотности, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия».

Как отмечают эксперты, наиболее частой причиной, по которой обладателям «пластика» его блокируют, является регулярное повторение денежных переводов на одну и ту же сумму в один и тот же день месяца.

Как оказалось, во всех подобных случаях внимание надзорных ведомств приковывается к таким россиянам из-за того, что они могут осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность или уходить от налогов.

Кроме этого, карточки часто блокируют и тем россиянам, которые выполняют всего один вид операции также на регулярной основе — это снятие наличных денег после всего несколько секунд, как они были зачислены на счёт.

В данном случае речь может идти о каких-либо схемах незаконного обналичивания денег, противодействие которым также входит в круг обязанностей финмониторинга и других компетентных служб и органов.