Банковские переводы россиян предложили контролировать от одного миллиона

2 декабря 2021, 14:15
В России Деньги Общество

Банковские переводы россиян предложили контролировать от одного миллиона

Представители Национального совета финансового рынка предложили повысить порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 тысяч рублей до одного миллиона, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Кроме этого, эксперты предлагают порог для отчёта о тех суммах, которые переводятся на счёт российских НКО или из определённого списка стран. Специалисты полагают, что такие инициативы помогут не только понизить нагрузку на банки, но и сократить число ошибочных блокировок.

Как отметили члены НСФР, нынешний порог денежный операций, которые должны обязательно контролироваться властями, не менялся с 2002 года. Именно тогда вступил в силу так называемый «антиотмывочный» закон.

Сейчас же под существующие лимиты попадает множество сделок, которые на самом деле не несут общественной опасности, считают аналитики. В этой связи, они предлагают оптимизировать порядок проверок и снизить нагрузку на участников финансового рынка.

Автор: Дмитрий Шевченко