Владивосток:
+9°C
Комитет Государственной думы по финансовым рынкам планирует рассмотреть законопроект в первом чтении, который позволит Росфинмониторингу запрашивать данные из ЗАГСов, сообщает ИА DEITA.RU.
Если законопроект будет принят, то это может повысить эффективность работы Росфинмониторинга и поспособствует лучше отслеживать доходы семей, в том числе в вопросе отмывания средств. Именно это ведомство формирует перечень лиц, которые спонсируют, либо как-то причастны к деятельности террористов или экстремистов.
Также ведомство проводит проверки по вопросам выявления средств полученных незаконным путем. Во время проверки Росфинмониторинг собирает данные о всех операциях родственников связанных с деньгами.
