26 сентября 2022, 05:15: Зубочистки негативно воздействуют на полость рта 26 сентября 2022, 04:15: Автомобили «вылечат»? Что будет с рынком автозапчастей в России Курсы валют от ЦБ на 26.09.2022: 1 Доллар США = 58.1 руб. 1 Евро = 56.48 руб. 10 Китайских юаней = 81.53 руб. 100 Японских иен = 40.22 руб. 26 сентября 2022, 03:15: Тёмный шоколад открылся людям со светлой стороны 26 сентября 2022, 02:15: Чем опасен самостоятельный приём лекарств, объяснил фармаколог 26 сентября 2022, 01:15: Можно ли ввозить в Россию автомобили без ЭРА-ГЛОНАСС Курсы валют от ЦБ на 26.09.2022: 1 Доллар США = 58.1 руб. 1 Евро = 56.48 руб. 10 Китайских юаней = 81.53 руб. 100 Японских иен = 40.22 руб. 26 сентября 2022, 00:15: Врач рассказал, какие лекарства должны быть в каждой аптечке 25 сентября 2022, 23:05: Как узнать, есть ли бронь от мобилизации, объяснили власти 25 сентября 2022, 22:00: Минспорта отменило тренировки и соревнования за границей Курсы валют от ЦБ на 26.09.2022: 1 Доллар США = 58.1 руб. 1 Евро = 56.48 руб. 10 Китайских юаней = 81.53 руб. 100 Японских иен = 40.22 руб. 25 сентября 2022, 21:15: Студентов некоторых вузов могут призвать по мобилизации 25 сентября 2022, 20:00: Интернет не победил телевизор в России

Кому и за что могут заблокировать банковскую карту

16 августа 2022, 20:15

Кому и за что могут заблокировать банковскую карту

В случае возникновения у банка подозрений в отмывании его клиентом денег или легализации преступных доходов, его карту могут заблокировать, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Инвест-Форсайт».

По словам экспертов в сфере финансовой грамотности, банки чаще всего обращают внимание на частые денежные переводы свыше 200 тысяч рублей. В таких случаях кредитные организации вполне могут заподозрить своего клиента в противоправных действиях.

Также подозрение банков вызывает ситуация, при которой человек, которые получает крупную сумму денег, сразу же её обналичивает. Кроме этого, финансовые организации могут заблокировать карту если видят нетипичное назначение платежа.

Как отметили специалисты, на практике чаще всего банки блокируют счета людей, которые получают выигрыши от ставок на спорт в букмекерских конторах, а также крупные платежи от недавно зарегистрированных юридических лиц.

Ранее стало известно о том, каким россиянам охотно одобряют кредиты.

Автор: Дмитрий Шевченко