Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Озвучено, кому и за что могут заблокировать банковскую карту

7 сентября 2023, 10:15

В России Деньги Общество

Озвучено, кому и за что могут заблокировать банковскую карту

В случае возникновения у банка подозрений в отмывании его клиентом денег или легализации преступных доходов, его карту могут заблокировать, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Инвест-Форсайт».

По словам экспертов в сфере финансовой грамотности, банки чаще всего обращают внимание на частые денежные переводы свыше 200 тысяч рублей. В таких случаях кредитные организации вполне могут заподозрить своего клиента в противоправных действиях.

Также подозрение банков вызывает ситуация, при которой человек, которые получает крупную сумму денег, сразу же её обналичивает. Кроме этого, финансовые организации могут заблокировать карту если видят нетипичное назначение платежа.

Как отметили специалисты, на практике чаще всего банки блокируют счета людей, которые получают выигрыши от ставок на спорт в букмекерских конторах, а также крупные платежи от недавно зарегистрированных юридических лиц.

Автор: Дмитрий Шевченко