Владивосток:
+13°C
Специалисты Росфинмониторинга информируют, что подозрительных трансграничных финансовых операций, производимых через Россию, за минувшие два года стало меньше, сообщает ИА DEITA.RU.
Теневой бизнес теперь выбирает другие пути – в иных странах и регионах, отмечают в ведомстве. Сократились как входящие, так и исходящие потоки денежных операций, пишет «РБК». Тем не менее, внутри страны ещё есть проблемы. Это, например, действия бизнесменов с привлечением подставных физических лиц, которые обналичивают средства.
Специалисты Росфинмониторинга отмечают, что каждая вторая операция по обналичиванию – это деятельность «дропов» – подставных физических лиц. Тем не менее, ведётся систематический мониторинг финансовых операций, что позволяет дополнять и корректировать перечень сомнительных операций – ведь методы тех, кто пытается обойти нормы законы, совершенствуются и дополняются. Сведения о новых механизмах действий нелегалов передаются банкам, чтобы они тщательнее подходили к проведению денежных операций.
