Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Центробанк ужесточит выдачу банковских карт мигрантам

26 декабря 2024, 17:30

В России Деньги Экономика

Центробанк ужесточит выдачу банковских карт мигрантам

Махинации на черном рынке, в которые вовлекают иностранцев, помогают сомнительным операциям, и регулятор будет с ними бороться, сообщает ИА DEITA.RU.

Центробанк намерен разработать новые способы проверки мигрантов для российских банков. Это связано увеличением числа «мутных» операций. В первую очередь, речь идет о так называемых дропперах.

Дроппер - это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. Большой процент таких людей не являются российскими резидентами.

При этом глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля в комментарии РБК сообщил, что на черном рынке можно купить украденные, поддельные или утерянные документы мигранта всего за 10 тысяч рублей.

Как именно теперь принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию - сейчас решает специальная комиссия регулятора. Меры будут объявлены позднее.

Автор: Василий Кучин