Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Чем грозят крупные переводы денег от одного человека

9 июня 2025, 09:20

В России Деньги Жизнь

Чем грозят крупные переводы денег от одного человека

Граждане, которые получают большие суммы денег от одного и того же отправителя, могут попасть под пристальное внимание налоговых органов.

Об этом всех россиян предупредил экономист Борис Фролов, сообщает ИА DEITA.RU.

В беседе с RT эксперт рассказал, что в случае, если крупные денежные переводы приходят адресату на постоянной основе, то ФНС может инициировать проверку в его отношении. Ведомству будет искать признаки нелегальной коммерческой деятельности.

Как объяснил эксперт, ситуация резко усугубится в случае, если большие суммы приходят получателю от одного человека. Скорее всего, налоговая заподозрит, что имеет место оплата неких товаров и услуг без оформления соответствующих документов и разрешений.

Другим отягчающим обстоятельством может выступать ситуация, при которой объём постоянных денежный переводов сильно превышает официальные доходы получателя. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, то ФНС может начислить налоги на полученные переводы.

Автор: Дмитрий Шевченко