Банки начали проверять родственные связи при переводах

Российские банки усилили контроль за крупными денежными переводами в ответ на рост числа мошеннических атак.

Об этом пишет РИА Новости, передает ИА DEITA.RU.

В ходе таких операций, когда речь идет о передаче значительных сумм, банк начинает требовать у клиента дополнительные сведения, чтобы избежать мошенничества. В частности, при попытке перевести крупную сумму денег система автоматически блокирует операцию и связывается с клиентом.

Специалист банка задает ряд вопросов, среди которых указывает на необходимость уточнить полные данные получателя перевода и его родственную связь с отправителем. Эта мера поможет банку убедиться в честности сделки и предотвратить возможные преступные схемы.

Дополнительно сотрудники банка спрашивают, для каких целей планируется использовать переведенные деньги, что служит еще одним уровнем проверки. Данные меры контроля свидетельствуют о том, что финансовые учреждения осознают растущую угрозу со стороны мошенников, особенно в условиях увеличения мошеннических схем в области финансовых операций.

В результате, для клиентов перевод крупных сумм становится более сложной процедурой, и необходимо предоставить больше информации для подтверждения легальности транзакции.