Откуда наличные: источники денег россиян проверят

Банки ужесточат проверку источника наличных у клиентов, сообщает ИА DEITA.RU.

Центробанк намерен представить инициативы по усилению контроля над происхождением наличных. Как сообщил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, готовится обширный и детализированный документ.

Шабля пояснил, что в отраслях с активным использованием наличных комплаенс-процедуры должны быть более строгими. По его словам, теневые структуры часто применяют наличные, чтобы обойти контрольные механизмы.

Главная угроза здесь - вовлечение банков в отмывание средств с неясным происхождением. Регулятор не выступает против наличных как таковых, а против оборота денег, чьи источники не подтверждены, включая розничные рынки.

Он подчеркнул, что банкам следует не формально, а по существу проверять финансовое положение клиентов, не допуская легализации средств. В кулуарах форума уточнили, что планируется обновить типологии подозрительных операций, и документ опубликуют в ближайшее время.

В прошлых рекомендациях, выпущенных в мае, уже акцентировалось внимание на крупных внесениях: например, пополнениях от 5 миллионов рублей или частых операциях по 100 тысяч рублей с последующим переводом за рубеж. Об этом сообщает "Российская газета".

Все разделы

Актуальное

Лента Новостей

Популярное

Откуда наличные: источники денег россиян проверят

Их имена повсюду: герои Хасана на карте Приморья

Уроки Хасана: почему СССР не пришлось воевать на два фронта

«Они могли прямо угрожать Владивостоку»: Краснознамённый Тихоокеанский в боях на озере Хасан

«И летели наземь самураи»: бои у озера Хасан – генеральный штурм

«В эту ночь решили самураи перейти границу у реки»: бои у озера Хасан – начало

Выбор редакции