Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Банкам могут запретить блокировать счета россиян

17 апреля 2019, 12:29

Экономика Общество В России

Банкам могут запретить блокировать счета россиян

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний, сообщает DEITA.RU.

Банки не смогут этого сделать без весомых доказательств причастности человека или организации к теневой деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ "О противодействии легализации...", С документом удалось ознакомиться "Известиям".

Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к категории с максимальным риском.

Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своими внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.

Дмитрий Шевченко

Автор: Дмитрий Шевченко