Владивосток:
+17°C
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний, сообщает DEITA.RU.
Банки не смогут этого сделать без весомых доказательств причастности человека или организации к теневой деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ "О противодействии легализации...", С документом удалось ознакомиться "Известиям".
Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к категории с максимальным риском.
Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своими внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.
Дмитрий Шевченко
