Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Обнал на 3 миллиарда – ОПГ попало в руки полиции

30 апреля 2019, 16:38

Происшествия Экономика Общество В России Криминальное чтиво

Обнал на 3 миллиарда – ОПГ попало в руки полиции

Полицейским пришлось провести более 40 обысков, сообщает DEITA.RU.

На жителей Калининграда, действовавших в организованной группе, возбуждено уголовное дело по признакам незаконного обналичивания денег.

По данным правоохранителей, с 2014 по 2019 год злоумышленники регистрировали фиктивные компании через которые выводили деньги от различных предприятий и организаций. Для маскировки своего преступного бизнеса, они составляли документы и даже вели бухгалтерскую отчетность. Всем этим пользовались и их контрагенты, чтобы избавиться от необходимости уплаты налогов.

Теперь членам незаконного сообщества грозит лишение свободы до семи лет.

Автор: DEITA.RU