23 декабря 2025, 18:15
23 декабря 2025, 17:30
23 декабря 2025, 16:45
23 декабря 2025, 16:30
23 декабря 2025, 16:15
23 декабря 2025, 15:30
23 декабря 2025, 15:05
23 декабря 2025, 14:45
23 декабря 2025, 14:30
23 декабря 2025, 14:20
21 декабря 2025, 20:10
6 октября 2025, 21:30
2 ноября 2025, 21:10
8 октября 2025, 19:30
28 сентября 2025, 12:30
2 октября 2025, 19:30
20 октября 2025, 17:30
31 октября 2025, 20:10
19 октября 2025, 11:30
28 сентября 2025, 18:30
Счета россиян хотят блокировать по-новому
Российские банки обратились в ЦБ с просьбой уточнить периодичность транзакций, которую можно счесть подозрительной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Кроме этого, представители Ассоциации банков России заявили о необходимости создания механизма реабилитации предпринимателей со счетами, замороженными до решения суда.
По задумке участников финансового рынка, подобные меры помогут избежать ошибочных блокировок и увеличат эффективность отслеживания незаконных операций.
В письме банковской ассоциации указано, что в классификаторе ЦБ не учтены многие новые виды мошенничества и отмывания денег. Представители отрасли говорят о том, что нужно существенно обновить классификатор регулятора и более подробно описать критерии подозрительности банковских операций.
Эксперты утверждают, что с заморозкой счетов в России уже столкнулась каждая пятая компания. Но из них только 10% связаны с нарушением законов.
12 февраля 2025, 09:30
6 февраля 2025, 09:30
16 сентября 2024, 13:25
27 апреля 2024, 23:30
1 апреля 2024, 11:50