Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Счета россиян хотят блокировать по-новому

16 марта 2020, 12:28

Экономика Общество В России

Счета россиян хотят блокировать по-новому

Российские банки обратились в ЦБ с просьбой уточнить периодичность транзакций, которую можно счесть подозрительной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Кроме этого, представители Ассоциации банков России заявили о необходимости создания механизма реабилитации предпринимателей со счетами, замороженными до решения суда.

По задумке участников финансового рынка, подобные меры помогут избежать ошибочных блокировок и увеличат эффективность отслеживания незаконных операций.

В письме банковской ассоциации указано, что в классификаторе ЦБ не учтены многие новые виды мошенничества и отмывания денег. Представители отрасли говорят о том, что нужно существенно обновить классификатор регулятора и более подробно описать критерии подозрительности банковских операций.

Эксперты утверждают, что с заморозкой счетов в России уже столкнулась каждая пятая компания. Но из них только 10% связаны с нарушением законов.

Автор: DEITA.RU