6 ноября 2025, 08:00
6 ноября 2025, 07:00
6 ноября 2025, 06:40
6 ноября 2025, 06:00
6 ноября 2025, 04:00
6 ноября 2025, 03:00
6 ноября 2025, 02:00
6 ноября 2025, 01:00
6 ноября 2025, 00:00
5 ноября 2025, 23:30
5 сентября 2025, 18:15
14 сентября 2025, 16:30
17 августа 2025, 18:20
6 октября 2025, 21:30
8 октября 2025, 19:30
2 ноября 2025, 21:10
28 сентября 2025, 12:30
2 октября 2025, 19:30
31 августа 2025, 17:30
7 сентября 2025, 20:30
Центробанк будет контролировать перекупов и валютные операции
Центральный банк обратился к финансовым организациям с просьбой усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями. Данные рекомендации дал в письме заместитель председателя ЦБ Юрий Исаев, пишет ИА DEITA.RU.
Регулятор дал рекомендацию за попытки обхода ограничений по валютным операциям и приобретением товаров для перепродажи. Кроме того, ЦБ попросил обращать повышенное внимание на странное поведение клиентов, странности в транзакционной активности и изменение характера потребительских расходов.
Пример транзакционной аномалии - нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о покупке товаров для последующей перепродажи, - рассказал он в комментарии РБК.
В случае, если такие операции будут выявлены, то банку следует провести более тщательную проверку, вплоть до отказа от выполнения транзакции. В таком случае информация направляется в Росфинмониторинг, а заблокированная транзакция помечается специальной маркировкой.
12 февраля 2025, 09:30
6 февраля 2025, 09:30
16 сентября 2024, 13:25
27 апреля 2024, 23:30
1 апреля 2024, 11:50