Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Центробанк будет контролировать перекупов и валютные операции

18 марта 2022, 13:00

В России Деньги Экономика

Центробанк будет контролировать перекупов и валютные операции

Центральный банк обратился к финансовым организациям с просьбой усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями. Данные рекомендации дал в письме заместитель председателя ЦБ Юрий Исаев, пишет ИА DEITA.RU.

Регулятор дал рекомендацию за попытки обхода ограничений по валютным операциям и приобретением товаров для перепродажи. Кроме того, ЦБ попросил обращать повышенное внимание на странное поведение клиентов, странности в транзакционной активности и изменение характера потребительских расходов.

Пример транзакционной аномалии - нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о покупке товаров для последующей перепродажи, - рассказал он в комментарии РБК.

В случае, если такие операции будут выявлены, то банку следует провести более тщательную проверку, вплоть до отказа от выполнения транзакции. В таком случае информация направляется в Росфинмониторинг, а заблокированная транзакция помечается специальной маркировкой.

Автор: Арье Цваи