Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Банки начнут следить за финансами россиян

20 июля 2024, 20:00

В России Деньги

Банки начнут следить за финансами россиян

Банки начнут тщательнее отслеживать переводы и возвращать средства, отправленные мошенникам, с 25 июля, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Центробанк утвердил признаки мошеннических операций и опубликовал инструкцию, как избежать попадания в черный список или выйти из него. Среди признаков мошенничества переводы на счета, связанные с ранее выявленными мошенническими операциями, информация о возбуждении уголовного дела против получателя средств. Также данные от сторонних организаций, указывающие на мошенничество (например, необычная телефонная активность клиента).
Кроме этого, счета, отмеченные в базе данных ЦБ как мошеннические. Нетипичные для клиента операции (сумма, периодичность, время, место). Попытка операции с устройства, использованного ранее злоумышленниками.

Если клиент считает, попадание в черный список ошибкой то, он может обжаловать решение в любом банке или через интернет-приемную ЦБ, указав ФИО, данные паспорта, банк, номера счетов и телефон. Банк может также самостоятельно подать заявление в ЦБ. Регулятор рассмотрит его в течение 15 рабочих дней.

Автор: Иван Крышан