Владивосток:
+8°C
Во Владивостоке выявлено кредитно-финансовое учреждение, оказывающее нелегальные банковские услуги мигрантам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.
Нарушителя выявили в Центробанке, регулятор передал информацию об учреждении в правоохранительные органы, сотрудники миграционной службы провели внеплановую документарную проверку организации. Было установлено, что один из банков, имеющий филиалы во Владивостоке, оказывал финансовые услуги гражданам Кыргызстана и Узбекистана, внесённым в реестр контролируемых лиц как нарушители миграционного законодательства. Иностранцы, попавшие в реестр, существенно ограничены в правах на территории РФ, в том числе им недоступно большинство банковских услуг – денежные переводы, открытие счетов, кредиты и пр.
Но организация, нарушая действующее законодательство, оказала нелегальным мигрантам финансовые услуги на суммы от 50 (вероятно, имеется в виду 50 тысяч – прим. ред.) до двух миллионов рублей. Одному из клиентов-иностранцев банк также открыл расчётный счёт. Всего банк незаконно обслужил четырёх клиентов-иностранцев 1978, 1988, 1997 и 2000 годов рождения.
В отношении организации по каждому незаконному клиенту было составлено по административному протоколу за оказание услуг иностранцу из реестра контролируемых лиц (ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ). Сумма штрафов банку составила 1 600 000 рублей.
Напоминаем, реестр контролируемых лиц ведётся в России с 2025 года и обновляется ежедневно. В него вносят иностранцев, которые утратили законные основания для пребывания на территории РФ. Помимо большинства банковских услуг, нарушителям миграционного законодательства становятся недоступны многие услуги социальные, например, запись ребёнка в муниципальный детский сад или школу, регистрация брака.
Реестр доступен на сайте МВД РФ. Заинтересованные физические и юридические лица, в том числе и работодатели, смогут обращаться к списку, чтобы получить информацию об иностранце.
