Популярные имена и фамилии грозят блокировкой счета

У банков появится новое основание для блокировки, сообщает ИА DEITA.RU.

В Росфинмониторинге предложили добавить новый повод для заморозки счетов физических лиц - неполное совпадение сведений о клиенте с данными человека, чьи финансы подлежат блокировке.

Банки будут ориентироваться на ФИО и дату рождения. Такой шаг направлен на устранение пробела для мошенников. Однако, по оценкам экспертов, это может вызвать рост блокировок на 15–25%, а также увеличить вероятность ошибок.

При обнаружении сходства транзакции будут приостановлены на пять рабочих дней. Если решение о продлении мер не последует, доступ к средствам восстановят.

Сейчас банки обязаны блокировать счета лиц из перечня Росфинмониторинга, куда включены причастные к экстремизму или терроризму. Их деньги замораживаются в течение суток после внесения имени в список, в котором числятся более 15 тысяч человек.

Новые нормы призваны закрыть возможности для обхода этих ограничений, как указано в пояснительной записке. Нередко злоумышленники используют разные написания имени и фамилии. Об этом сообщают "Известия".

По состоянию на 1 февраля 2026 года свыше 800 лиц из перечня имели несколько вариантов записи своих данных. Частичное совпадение информации у клиентов сейчас не закреплено в законе как самостоятельный признак для заморозки.

Все разделы

Актуальное

Лента Новостей

Популярное

Популярные имена и фамилии грозят блокировкой счета

Их имена повсюду: герои Хасана на карте Приморья

Уроки Хасана: почему СССР не пришлось воевать на два фронта

«Они могли прямо угрожать Владивостоку»: Краснознамённый Тихоокеанский в боях на озере Хасан

«И летели наземь самураи»: бои у озера Хасан – генеральный штурм

«В эту ночь решили самураи перейти границу у реки»: бои у озера Хасан – начало

Выбор редакции