Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Новый способ отмывания денег озвучил Центробанк

19 июня 2017, 18:15

Происшествия В России

Центробанк предупреждает банки о новом способе незаконного вывода из страны денежных средств и отмывании преступных доходов, сообщает ИА "Дейта" со ссылкой на Ведомости.

В связи с чем, ведомство призывает внимательнее проверять денежные переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара.

Отмечается, что количество подобных операций растет непропорционально объемам импорта. Поэтому есть подозрения, что целью таких операций может быть незаконный вывод из страны денежных средств.

Кроме того, Центробанк напоминает, что если у банка есть сомнения в подлинности документов, то он вправе отказать клиенту, а информацию о переводе направить в Росфинмониторинг.

Фото: ИА «Дейта»

Автор: DEITA.RU