Офшоры российских чиновников обнаружены в «Панамском досье»

Федеральная служба по финансовому мониторингу обнаружила 4197 офшорных компаний, подконтрольных российским депутатам, губернаторам и другим влиятельным лицам в так называемом «панамском досье», сообщает DEITA.RU. 

 Об этом сообщил начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» на днях. Компании эти совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей.  

Многие из них «связаны с губернаторским и министерским корпусом», а «данные о сомнительных операциях переданы в правоохранительные органы», добавил он.  

Напомним, что «Панамское досье» - документы из офшорного регистратора MossackFonseca- было опубликовано около 2 лет назад. В числе владельцев офшорных компаний тогда оказались многие видные российские государственные деятели, например, Алексей Улюкаев. Отличились там и приморские депутаты  - Виктор Пинский и Владимир Исаков.   

Примечательно, что выводы Генпрокуратуры после публикации исследования были засекречены.  

Отметим, что использование офшоров является общеприменимой мировой практикой, тем не менее российские власти стараются проводить курс на деоффшоризацию отечественной экономики.

«По некоторым подсчётам, 90 % от всех сделок, которые заключены довольно большими российскими фирмами, включая фирмы с государственным участием, не регулируются, или недостаточно регулируются, нашими законами. Нам нужно выработать целую систему мер, для того, чтобы деоффшоризировать российскую экономику. Я решил поручить нашему правительству в краткие сроки внести по этому вопросу соответствующие комплексные предложения», — заявлял  президент России Владимир Путин.

К практике фиктивных сделок, с помощью которых российские бизнесмены выводят капитал за рубеж, относятся несколько видов операций. Это вывод капитала в офшоры через цепочку «фирм-однодневок» путем проведения фиктивных операций купли-продажи. Либо создание искусственной задолженности перед аффилированными структурами за рубежом и завышение процента по зарубежной задолженности перед аффилированными структурами. Также это может быть выплата фиктивных штрафов и иных фиктивных санкций зарубежным структурам или выплата фиктивных страховых возмещений.

Светлана Алеутская