5 ноября 2025, 22:30
5 ноября 2025, 21:30
5 ноября 2025, 20:30
5 ноября 2025, 20:10
5 ноября 2025, 19:10
5 ноября 2025, 19:05
5 ноября 2025, 18:45
5 ноября 2025, 18:15
5 ноября 2025, 18:00
5 ноября 2025, 17:50
5 сентября 2025, 18:15
14 сентября 2025, 16:30
17 августа 2025, 18:20
6 октября 2025, 21:30
8 октября 2025, 19:30
2 ноября 2025, 21:10
28 сентября 2025, 12:30
2 октября 2025, 19:30
31 августа 2025, 17:30
7 сентября 2025, 20:30
Банки могут обязать информировать Росфинмониторинг о некоторых операциях с золотом
Госдума собирает отзывы на законопроект, который обязывает банки информировать Росфинмониторинг о ряде операций с драгоценными металлами. Инициатором выступило правительство, пишет «Российская газета».
«Предлагаемые нормы устанавливают обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Помимо прочего, кредитные организации будут обязаны уведомлять финансовую разведку о покупке или реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам на сумму свыше миллиона рублей», - рассказал Владимир Груздев, председатель Правления Ассоциации юристов России.
Согласно данным правоохранителей, что объем нелегальных камней, ввезенных в Россию, превышает объем легальных в 82 раза. А оборот нелегального оборота ювелирных изделий составляет 50%, драгоценных металлов – порядка 20%.
12 февраля 2025, 09:30
6 февраля 2025, 09:30
16 сентября 2024, 13:25
27 апреля 2024, 23:30
1 апреля 2024, 11:50