Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

На карту приходят крупные суммы от одного человека: чем это грозит

8 мая 2025, 06:50

В России Деньги Жизнь

На карту приходят крупные суммы от одного человека: чем это грозит

Налоговые органы РФ с высокой степенью вероятности могут инициировать проверку в отношении человека, на карту которого приходят крупные суммы денег от одного и того же отправителя.

О том, чем грозят гражданам систематические крупные переводы от одного физлица, рассказал RT экономист Борис Фролов, передает ИА DEITA.RU.

Как отметил специалист, в соответствии с действующим российским законодательством, такие платежи между людьми не должны иметь налоговых последствий. Однако, всё меняется в случае, если на счёт человека на постоянной основе приходят денежные средства.

При условии, что их объём явно не соответствует официальным доходам адресата, налоговая служба вправе запросить у банка выписку по всем последним операциям и, при необходимости, начать проверку.

Если по её результатам будет обнаружено, что имеют место нарушения закона, то тогда получатель денег может столкнуться с дополнительным начислением налогов, а также штрафных санкций или пени. Фролов также подчеркнул, что сам факт перевода не считается доходом. Но вот без подтверждающих документов или разъяснений о происхождении средств их могут рассматривать как налогооблагаемый доход.

Автор: Дмитрий Шевченко