Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Заблокировать счет могут за оплату в магазине: ЦБ ужесточает контроль

16 мая 2025, 01:15

В России Деньги

Заблокировать счет могут за оплату в магазине: ЦБ ужесточает контроль

Новый проект регулятора усиливает контроль за операциями, сообщает ИА DEITA.RU.

Банки усилят контроль за транзакциями с соцвыплатами, которые имеют признаки обналичивания. Речь идет о маткапитале, пособиях на детей, а также выплатах бойцам СВО и их семьям.

Регулятор требует повышенного контроля, ибо существует масса способов обналичивания либо нелегального вывода таких денег с соответствующей растратой его не по назначению.

Как сообщают "Известия", рискованными могут счесть даже платежи в торговых точках без терминалов. Даже оплата услуг репетитора входит теперь в зону риска. Однако клиент всегда имеет право доказать правомерность своих платежей, обратившись в банк.

По информации от экспертов издания, махинации часто связаны с закупкой сторонних товаров или услуг за счет грантов или тендеров. Деньги переводят дочерним компаниям или подставным поставщикам - и далее их путь уже невозможно отследить.

Автор: Василий Кучин