Участникам и лидеру ОПГ, легализовавшей более 790 миллионов преступных рублей, вынесли приговор во Владивостоке

Участникам преступной группы, занимавшейся легализацией денежных средств разными способами, Ленинским районным судом Владивостока вынесены приговоры – от девяти до девяти с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а её организатора Антона Семикина приговорили к 15 годам и трём месяцам в колонии строгого режима, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края. Также фигурантам назначены дополнительные виды наказания.

Обвинительные приговоры Антону Семикину и соучастникам: Александру Крикуну, Марку Прибылеву, Сергею Чераеву и Евгению Чену – вынесены по статьям:

ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе);

п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере);

п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой);

ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере);

п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Приговоры в законную силу ещё не вступили. Прокурор изначально запрашивал для Семикина 19 лет колонии строгого режима со штрафом в 6 миллионов рублей, для его соучастников – от 12 до 12,5 лет колонии общего режима со штрафом 2,5 миллиона рублей каждому. Сверх лишения свободы и штрафов прокурор настаивал и на дополнительных мерах наказания (пресс-служба ведомства не уточняет, каких именно). Так что приговоры, вероятно, будут обжалованы в суде, такая возможность есть и у стороны обвинения, и у стороны защиты – все осуждённые свою вину отрицают.

Преступные доходы группировки Семикина будут обращены в доход государства, иск прокурора о взыскании удовлетворён в полном объёме. Исковые требования будут удовлетворены в том числе за счёт арестованного имущества осуждённых, совокупная стоимость которого превышает 72 миллиона рублей. В перечень этого имущества входят:

Земельные участки, 2 жилых помещения площадью 160 и 490 м2, 3 судна, автомобили: Toyota Land Cruiser Prado 150, 2019 г.в., Toyota Land Cruiser 200, 2015 г.в., Mersedes-Benz GL63 AMG, 2013 г.в., Bentley Bentayga, 2016 г.в., Mersedes-Benz S 63 AMG, 2015 г.в., Kia Bongo III, 2011 г.в., Infinity QX80, 2018 г.в., Hyundai Genesis, 2019 г.в., Rolls-Royce Cullinan, 2019 г.в., Nissan Patrol, 2010 г.в

А суммарный преступный доход Семикина и компании превышает 790 миллионов рублей.

Одна группировка в составе Чераева, Крикуна и Прибылева с февраля 2017 года по февраль 2023 года оказывала, не имея нужной лицензии, платные услуги по инкассации, кассовому обслуживанию и проведения расчётов по поручениям. Через них проходили средства, добытые незаконно. Доход от незаконной банковской деятельности составил 240 миллионов рублей.

С помощью мошеннической схемы по реализации поддельной рыбной продукции под видом тихоокеанской сайры от лица ликвидированного предприятия аферистам удалось обогатиться ещё на 386 миллионов рублей, нелегальным бизнесом занимались Семикин и Чераев с июня 2020 года по апрель 2021 года.

Евгений Чен занимал пост ООО «Приморский мазут» - по факту структурным подразделением криминальной империи Антона Семикина, через расчётные счета которого также проходили нелегальные доходы под видом фиктивных сделок. С июля 2018 года по февраль 2023 года в интересах Антона Семикина Чен перевёл ему по подложным документам займа с расчетных счетов «Приморского мазута» 21 млн рублей.

Ещё одно подразделение Семикина функционировало в Москве. С его помощью аферисты получили 145 миллионов за счёт договоров лизинга на 11 единиц спецтехники, заключённых с аффилированными юридическими лицами. В этом преступлении группировке помогала жительница Москвы, в отношении неё судебный процесс только начинается.