Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Россиянам ограничат внесение наличных

6 июня 2025, 13:50

В России Деньги

Подозрения на дроппера могут стать причиной отмены операции, сообщает ИА DEITA.RU.

ЦБ продолжает борьбу с дропперами. Их активно используют онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды и наркоторговцы. Возможны новые ограничения на количество и сумму поступающих средств.

Председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что банки должны действовать практически в реальном времени, учитывая их технические возможности. Необходимо анализировать параметры транзакционного профиля клиента при совершении операций.

Так, банк сможет ограничить количество и объем входящих поступлений. Речь идет и о денежных переводах, и о внесении наличных денег на счет через банкоматы. В операции могут отказать в случае подозрений, но клиент должен иметь возможность оперативно оспорить решение.

В расчет банки должны принимать необычно большое количество контрагентов — плательщиков или получателей, например, более 10 в день и более 50 в месяц. Насторожить могут более 30 операций в день, и короткий промежуток времени между зачислением и списанием. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Автор: Василий Кучин